Líderes Apla

Líderes Apla es una compañía especializada en brindar servicios de asesoría y capacitación para prevenir delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos como el soborno y la corrupción.

Líderes Apla se encuentra registrada en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros para dictar capacitaciones de temas de prevención de lavado de activos, según el artículo No. 52 de la Resolución SCVS-INC-DNCDN-2019-0020

En esta ocasión ponemos a su disposición el curso virtual en Auditoria de cumplimiento sobre las Normas de prevención de lavado de activos, dirigido principalmente a:

  • Auditores externos.
  • Oficiales de cumplimiento.
  • Representantes legales de sujetos obligados.
  • Público en general que tenga interés en el tema.

Presentación

En este curso virtual tendrás acceso al material a través de la plataforma moodle, en la cual estará disponible todo el contenido del curso para que lo puedas revisar cuantas veces sea necesario, además se desarrollarán actividades como foros de participación, tareas, evaluaciones, y tutorías virtuales; podrás realizar consultas al tutor sobre cualquier tema relacionado con el curso.

Puedes iniciar el curso en el momento que decidas, una vez que te inscribas recibirás un correo electrónico con los datos para el pago, y posteriormente te entregaremos las credenciales de acceso a la plataforma.

Al finalizar el curso recibirás un certificado de 16 horas de capacitación por parte de Líderes Apla, qué es válido para cualquier trámite en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y para cumplir los requisitos de capacitación que exige el organismo de control; además tienes la opción de registrar el certificado en la SETEC, para lo cual tendrás que rendir una evaluación en el portal web de la SETEC, con ello se otorgará otro certificado con el aval de dicha Institución. 

El curso finalizará con el desarrollo de la matriz de revisión que será de utilidad para que el auditor externo realice correctamente este tipo de auditoria. 

La inversión que realizará es de:

Precio normal: 250.00 USD.

Descuento de promoción: 40%

Precio de promoción: 150.00 USD incluido IVA. 

El pago lo puedes realizar con depósito, transferencia o tarjeta de crédito (únicamente a través de PayClub Móvil de Diners Club) se puede diferir hasta 3 meses sin intereses. 

Puedes contactarnos a través de: 0985831008  

WtahsApp 0984597626

Correo electrónico: info@lideresapla.com.

Web: https://www.lideresapla.com

Contenido del curso

El objetivo del curso es otorgar los conocimientos necesarios para que el auditor externo realice correctamente la auditoria de cumplimiento de las Normas de prevención de lavado de activos; si eres oficial de cumplimiento o representante legal estarás preparado para una inspección por parte del organismo de control.

Los temas a tratar son:

1.

Revisión conceptual y marco legal.

1.1.

Revisión conceptual.

1.1.1

Qué es el lavado de activos.

1.1.2

Qué es el financiamiento del terrorismo.

1.1.3

Diferencias entre lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

1.1.4

Etapas del lavado de activos.

1.1.5

Consecuencias económicas y sociales del lavado de activos.

1.1.6

Tipologías de lavado de activos.

1.2.

Marco Legal.

1.2.1

Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos.

1.2.2

Resolución No. SCVS.DNPLA.15.008

1.2.3

Reglamento sobre auditoría externa, Superintendencia de Compañías.

1.2.4

Ley de Compañías, sanciones para el auditor externo.

2.

Auditoria de cumplimiento.

2.1.

Definición, características y proceso de la Auditoria de cumplimiento según directrices internacionales.

2.2

Obligaciones y responsabilidades del auditor externo.

3

Procedimiento para verificar el cumplimiento de las normas de prevención de lavado de activos en la auditoria externa

3.1

Oficial de cumplimiento y sus funciones.

3.2

Políticas y procedimientos de prevención de lavado de activos.

3.3

Manual de prevención de lavado de activos.

3.4

Matriz de riesgo.

3.5

La debida diligencia y su aplicación.

3.6

Reportes a los organismos de control.

3.7

Matriz de revisión para la auditoria de cumplimiento.

Instructor

Ing. Victor Salinas

Victor Salinas Cueva, Ingeniero comercial de la Universidad de Cuenca; Máster en Banca y Mercados Financieros de la universidad Carlos III de Madrid; Especialista en antilavado de dinero, certificado internacionalmente por ACAMS (Association Certified Anti-Money Laundering Specialists) Miami-USA; Diplomado Internacional en Sistemas de Gestión Anti-Corrupción y Soborno basado en la Norma ISO37001:2016; Maestría en curso en Criminalística, Universidad Internacional del Ecuador UIDE.

Ex funcionario de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en la Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos, con experiencia en auditoría de cumplimiento de las Normas de prevención de lavado de activos a los sujetos obligados del sector societario, mercado de valores y seguros; elaboración de manuales y matrices de riesgo; participación en capacitaciones coordinadas con la UAFE a oficiales de cumplimiento; participación como capacitador a agentes en formación de la Unidad de Lavado de Activos ULA de la Policía Nacional en temas relacionados.


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